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更新时间:2019-11-30  浏览刺次数:


  经证券时报社授权,证券时报网独家全权代劳《证券时报》新闻刊载营业。本页实质未经书面授权许可,不得转载、复造或正在非证券时报网所属效劳器设立镜像。欲商量授权事宜请与证券时报网联络 ( 83501827) 。

  本公司董事会及团体董事会包管本布告实质不存正在职何伪善记录、误导性陈述或者强大漏掉,并对其实质的切实性、精确性和完美性接受片面及连带负担。

  本公司第五届董事会第二十六次聚会知照于2011年3月28日以书面传真、电话、专人投递等办法发出,聚会于2011年4月6日正在广东省清远市狮子湖度假村聚会室准时召开,应参预聚会董事9人,实到董事9人。本次聚会召开标准适当《公国法》和《公司章程》的规则。聚会由陈修成董事长主办,审议并通过了以下议案:

  一、以9票赞同,0票辩驳,0票弃权,审议通过《公司 2010年度董事会作事申报》,造定提交公司2010年度股东大会审议表决。

  三、以9票赞同,0票辩驳,0票弃权,审议通过《公司 2010年度财政决算申报》,造定提交公司2010年度股东大会审议表决。

  四、以9票赞同,0票辩驳,0票弃权,审议通过《公司2011年度财政预算申报》,造定提交公司2010年度股东大会审议表决。

  五、以9票赞同,0票辩驳,0票弃权,审议通过《公司2010年年度申报全文及摘要》,造定提交公司2010年度股东大会审议表决。

  六、以9票赞同,0票辩驳,0票弃权,审议通过《公司 2010年度利润分拨的预案》,造定提交公司2010年度股东大会审议表决。

  经立信大华司帐师工作全数限公司审计,截止2010年12月31日母公司可供分拨的利润为国民币85,476,534.58元。公司拟以2010年12月31日公司总股本725,147,460股为基数,向团体股东按每10股派浮现金盈利0.7元(含税)举行分拨,共计分拨利润50,760,322.20元,节余未分拨利润转入此后年度。

  七、以9票赞同,0票辩驳,0票弃权,审议通过《闭于2010年度审计机构用度及续聘公司2011年度境内审计机构的议案》,造定提交公司2010年度股东大会审议表决。

  立信大华司帐师工作全数限公司对本公司的营业境况较为分析,同时有较高的专业秤谌,拟续聘其为本公司2011年度的境内审计机构,聘任期为一年。

  八、以9票赞同,0票辩驳,0票弃权,审议通过《闭于编削<公司章程>的议案》,造定提交公司2010年度股东大会审议表决。

  第十九条 公司股份总数为725,147,460股,公司股本机闭为:平淡股725,147,460股。个中,有限售条目贯通股373,曾道人救世报43678 438,672股;无穷售条目贯通股351,708,788股。

  第十九条 公司股份总数为725,147,460股,公司股本机闭为:平淡股725,147,460股。个中,有限售条目贯通股90,000股;无穷售条目贯通股725,057,460股。

  九、以9票赞同,0票辩驳,0票弃权,审议通过《公司2010年度社会负担申报》。(实质详见上海交往所网站www.sse.com.cn)

  十、以9票赞同,0票辩驳,0票弃权,审议通过《董事会闭于公司内部负责的自我评估申报》。(实质详见上海交往所网站www.sse.com.cn)

  十一、以9票赞同,0票辩驳,0票弃权,审议通过《闭于公司召募资金存放与实质运用境况的专项申报》。(实质详见公司临2011-013布告)

  十二、以9票赞同,0票辩驳,0票弃权,审议通过《公司控股股东及其干系方占用资金的境况专项证实的议案》。

  十三、以9票赞同,0票辩驳,0票弃权,审议通过《闭于公司高级收拾职员2010年度薪酬的议案》。

  十四、以9票赞同,0票辩驳,0票弃权,审议通过《闭于调度公司独立董事津贴圭表的议案》,造定提交公司2010年度股东大会审议表决。

  十五、以5票赞同,0票辩驳,0票弃权,审议通过《闭于公司董事、监事2010年度薪酬的议案》,造定提交公司2010年度股东大会审议表决。(干系董事范志龙、王彩萍、郭晓雄、苛剑民回避表决)

  十六、以5票赞同,0票辩驳,0票弃权,审议通过《闭于公司2011年度通常干系交往的议案》(干系董事陈修成、范志龙、王彩萍、王希全回避表决),(实质详见公司临2011-014布告)。

  十七、以5票赞同,0票辩驳,0票弃权,审议通过《闭于公司向干系人出售商品房的议案》(干系董事陈修成、范志龙、王彩萍、王希全回避表决),(实质详见公司临2011-015布告)。

  (1)截止2011年4月22日(礼拜五)下昼交往终结后正在中国证券注册结算有限负担公司上海分公司注册正在册的公司股东均有权以本知照发布的办法出席本次股东大会及参预表决;不行亲身出席现场聚会的股东可授权他人代为出席(被授权人不必为本公司股东)。

  (4)团体股东均有权出席股东大会,并可委托代劳人出席聚会和参预表决,该股东代劳人不必是公司的股东。

  国度股、法人股持单元先容信、股东账户卡、法定代表人授权委托书和出席人身份证执掌注册手续;社会大多股股东持自己身份证、股东账户卡及持股证据执掌注册手续;QFII凭QFII证书复印件、授权委托书、股东账户卡复印件及受托人身份证执掌注册手续;异地股东可用信函或传真办法执掌注册手续,参预聚会时供应原件(信函及传线日);因故不行出席聚会的股东可能书面办法委托代劳人出席和参预表决(参见附件)。

  (2)注册时刻:2011年4月25日到4月27日上午9:00-11:00,下昼14:00-16:00。

  兹委托 先生(幼姐)代表本公司(自己)出席卧龙地产集团股份有限公司2010年度股东大会,对以下议案以投票办法代为行使表决权:

  截至2011年4月22日交往终结后,我公司(一面)持有卧龙地产集团股份有限公司A股股票 股,拟参预公司2010年度股东大会。

  本公司董事会及团体董事会包管本布告实质不存正在职何伪善记录、误导性陈述或者强大漏掉,并对其实质的切实性、精确性和完美性接受片面及连带负担。

  公司控股子公司上虞市卧龙天香华庭置业有限公司(以下简称“卧龙天香华庭”)拟与沈俊杰、杜明浩、韩卓群、王琳划分订立《商品房生意合同》,将卧龙天香华庭商品房一套,修修面积共700平方米,以总价国民币9,625,949元出售给沈俊杰先生;将卧龙天香华庭商品房一套,修修面积共580平方米,以总价国民币7,671,060元出售给杜明浩先生;将卧龙天香华庭商品房一套,修修面积共490平方米,以总价国民币9,720,000元出售给韩卓群先生;将卧龙天香华庭商品房一套,修修面积共529平方米,以总价国民币9,432,000元出售给王琳幼姐。

  沈俊杰先生:为公司控股股东浙江卧龙置业投资有限公司董事、公司最终母公司卧龙控股集团有限公司董事、本公司董事、总司理王彩萍幼姐的儿子。

  王琳幼姐:为公司最终母公司卧龙控股集团有限公司董事、常务副总裁、卧龙电气集团股份有限公司董事长王修乔先生的女儿。

  本次干系交往,决议标准合法有用;交往代价根据墟市代价确定,订价公道,没有违反公然、平允、公允的规则,未浮现损害公司和中幼股东优点的手脚。

  监事会及监事会团体成员包管布告实质的切实、精确和完美,不存正在伪善记录、误导性陈述或强大漏掉。

  卧龙地产集团股份有限公司第五届监事会第八次聚会于2011年4月6日正在公司办公大楼聚会室召开。聚会应到监事 3 人,实到监事 3人,适当《公国法》和《公司章程》的相闭规则,所作决议合法有用。聚会由监事会主席陈体引先生主办,颠末充沛斟酌,聚会一概通过了以下议案:

  一、以3票造定,0票辩驳,0票弃权,审议通过了《2010年度监事会作事申报》,造定提交2010年度股东大会审议。

  五、以3票造定,0票辩驳,0票弃权,审议通过了《闭于公司召募资金存放与实质运用境况的专项申报》。

  (1)公司2010年年度申报全文及申报摘要的编造和审议标准适当公法、律例、公司章程和公司内部收拾轨造的各项规则。

  (2)公司2010年年度申报全文及申报摘要的实质和款式适当中国证监会和上海证券交往所的各项规则,所蕴涵的新闻能从各个方面线年度的筹办收拾和财政情况等事项。

  (3)正在公司监事会提出本看法前,咱们没有浮现出席2010年年度申报编造和审议的职员有违反保密规则的手脚。

  (4)是以,咱们包管公司2010年年度申报全文及申报摘要所披露的新闻是切实、精确、完美的,应承个中不存正在伪善记录、误导性陈述或强大漏掉,并对其实质的切实性、精确性和完美性接受片面及连带负担。

  申报期内,公司股东大会、董事会苛肃遵循国度相闭公法、律例和《公司章程》行使权柄,施行责任。公司历次股东大会、董事会的聚集、召开、表决、决议等决议标准均适当公法律例的等闭连规则。申报期内,公司健康了内部负责轨造,包管了资产的安详和有用运用,董事会决议标准科学、合法、有用,决议科学化和民主化秤谌进一步升高。公司董事、司理及高级收拾职员奉行公司职务时不妨发愤尽责,没有浮现违反公法、律例和公司章程的手脚,也没有损害公司优点的手脚。

  今年度监事会搜检了公司营业和财政境况,审核了公司的季度、半年度、年度财政申报及其它文献。监事会以为,立信大华司帐师工作全数限公司为本公司年度财政申报出具的审计看法是客观的,公司的各期财政申报客观、切实地反应了公司的财政情况和筹办效率。

  公司正在申报期内,公司手下子公司绍兴物业收拾有限公司对卧龙控股集团有限公司及卧龙电气集团股份有限公司畛域内的工场及生存区供应物业收拾效劳,收费代价合理公道,合同奉行境况优秀,没有损害非干系股东的权力。今年度公司与干系天然人爆发的通常干系交往,代价合理公道,合同奉行境况优秀,没有损害非干系股东的权力。

  公司正在申报期内,收购出售资产手脚不妨根据《公司章程》和闭连规章轨造执掌,决议科学、标准合法,没有浮现内情交往和损害一面股东的权力或形成公司资产流失的手脚。

  本公司董事会及团体董事会包管本布告实质不存正在职何伪善记录、误导性陈述或者强大漏掉,并对其实质的切实性、精确性和完美性接受片面及连带负担。

  公司2011年度拟续租卧龙电气集团股份有限公司位于上虞市经济开拓区国民西途1801号修修面积为3502平方米、土地运用权为881.25平方米的房产行动公司办公地方,年房钱为50万元。

  2、公司控股子公司绍兴卧龙物业收拾有限公司为卧龙控股集团有限公司、卧龙电气集团股份有限公司供应物业收拾效劳

  2011年度公司控股子公司绍兴卧龙物业收拾有限公司拟一连为卧龙控股集团有限公司、卧龙电气集团股份有限公司供应物业收拾效劳,整年收取物业收拾用度约为223万元。

  筹办畛域:电机及负责体系、输变电、电动车、电源产物、机电一体化及工业自愿化产物等高本事物业投资;房地产开拓、商贸、客店等实业投资;对表投资;投资筹办收拾。

  本公司母公司为浙江卧龙置业投资有限公司,最终母公司为卧龙控股集团有限公司。最终负责人工陈修成。

  筹办畛域:百般电机,发电机及机组、电器、帮动车、自愿化办公修造、电子负责产物的修筑、出售、开拓、安置;筹办进出口营业。

  卧龙电气集团股份有限公司持有公司控股股东浙江卧龙置业投资有限公司19.15%股份;同时卧龙电气集团股份有限公司的控股股东是卧龙控股集团有限公司。最终负责人工陈修成。

  公司租赁卧龙电气集团股份有限公司的办公楼及公司控股子公司绍兴卧龙物业收拾有限公司为卧龙控股集团有限公司、卧龙电气集团股份有限公司供应物业收拾效劳,听命了墟市公道规则,未损害卧龙地产团体股东的优点,与干系方是互利互补的。

  上述2011年度通常干系交往一经公司第五届董事会第二十六次聚会审议通过,因董事陈修成、范志龙、王彩萍、王希全正在卧龙控股集团有限公司担负董事和高管职务,属于干系董事,对此议案举行了回避表决。

  公司与干系方爆发的干系交往是根据“平允自觉、互惠互利”的规则举行的,决议标准合法有用;交往代价根据墟市代价确定,订价公道,没有违反公然、平允、公允的规则,未浮现损害公司和中幼股东优点的手脚。

  公司尚需与卧龙电气集团股份有限公司签订《租赁合同》,公司控股子公司绍兴卧龙物业收拾有限公司尚需与卧龙控股集团有限公司、卧龙电气集团股份有限公司签订《物业效劳合同》。曾道人救世报43678

  本公司董事会及团体董事会包管本布告实质不存正在职何伪善记录、误导性陈述或者强大漏掉,并对其实质的切实性、精确性和完美性接受片面及连带负担。

  依据《上海证券交往所上市公司召募资金收拾规则》、《召募资金专户存储三方禁锢合同(范本)》和《公司召募资金存放与实质运用境况的专项申报(款式指引)》之恳求,现将公司2010年度召募资金存放与运用境况申报如下:

  经中国证券监视收拾委员会证监许可[2009]1126号文准许,公司”于2009年11月12日公然拓行7,285.97万股股份。依据广东大华德律司帐师工作所对公司本次公然拓行股票出具的华德验字[2009]111号《验资申报》,本次召募总金额为国民币799,999,506.00元,扣除与刊行相闭的用度国民币27,674,485.47元,实质召募资金净额为国民币772,325,020.53元,该召募资金于2009年11月19日存入公司召募资金专用账户中;2009年12月9日,公司正在中国证券注册结算有限负担公司上海分公司执掌完毕新增股份注册手续,公司股份总数改动为40,285.97 万股。

  上述召募资金到位前,彩霸王中特网1388345 丁健:民营本钱有更众投资渠道 中邦乔布斯 公司操纵银行贷款及自有资金已累计进入召募资金项目220,617,900.00元;个中:卧龙?天香华庭二期135,607,900.00元; 卧龙?五洲世纪城一期85,010,000.00元。2009年11月27日公司通过委托贷款办法 将召募资金委托中国工商银行股份有限公司上虞支行向上虞市卧龙天香华庭置业有限公司贷款,贷款金额520,000,000.00元,存入召募资金专户,账号为0660,截止2010年12月31日,此账户余额为64,561,593.61元; 2009年12月2日公司通过委托贷款办法将召募资金委托中国工商银行股份有限公司上虞支行向清远市五洲实业投资有限公司贷款, 贷款金额为252,325,020.53元,存入召募资金专户,账号为 19-,截止2010年12月31日,此账户余额为62,358,924.67元。

  公司召募资金运用境况为:直接进入投资项目累计527,700,482.59 元, 2008年度进入84,081,050.65元,2009年度进入176,757,356.04元, 2010年度进入266,862,075.90元,个中:卧龙?天香华庭二期项目进入款336,795,444.21元, 卧龙?五洲世纪城一期进入款190,905,038.38元。召募资金合计已运用527,700,482.59元,尚未运用的金额为244,624,537.94元。公司2010年12月31日召募资金专户余额合计为126,920,518.28元,与尚未运用的召募资金余额的差别117,704,019.66元,系银行利钱2,295,980.34元和闲置召募资金添补滚动资金120,000,000.00元。

  为标准召募资金的收拾和运用,确凿爱惜投资者优点,公司同意了《卧龙地产集团股份有限公司召募资金运用收拾方法》(以下简称“《召募资金运用收拾方法》”),对召募资金的存放、运用及运用境况的监视等方面均作出了整个明了的规则。公司无间苛肃根据《召募资金运用收拾方法》的规则收拾召募资金,召募资金的存放、运用、收拾均不存正在违反《召募资金运用收拾方法》及《上海证券交往所上市公司召募资金收拾规则》规则的情景。

  公司于2009 年12月7日划分与中国工商银行股份有限公司上虞市支行、中国农业银行股份有限公司上虞市支行及光大证券股份有限公司订立了《召募资金专户存储三方禁锢合同》(闭连布告刊载正在2009 年12 月9 日刊载于《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交往所网站)。该禁锢合同与《召募资金专户存储三方禁锢合同(范本)》一概,实质施行不存正在题目。

  公司苛肃根据《召募资金运用收拾方法》以及招股意向书中的应承运用召募资金,全数募投项目均根据招股意向书中应承的进度稳步推动。今年度召募资金的实质运用境况详见附表1:召募资金运用境况比照表。

  本申报期公司共进入召募资266,862,075.90元,累计进入召募资金527,700,482.59元。闭键运用境况如下:

  该项目召募资金投资总额520,000,000.00元,本申报期进入召募资金178,253,004.68元,累计进入召募资金336,795,444.21元,本申报期资金闭键投向于天香华庭·二期项宗旨开拓修筑。申报期内,天香华庭·二期项目竣工效益85,853,258.97元。

  该项目召募资金投资总额252,325,020.53元,本申报期进入召募资金88,609,071.22元,累计进入召募资金190,905,038.38元,本申报期资金闭键投向于卧龙·五洲世纪城一期项宗旨开拓修筑。申报期内,卧龙·五洲世纪城一期项目竣工效益56,252,246.94元。

  2009年11月24日,公司召开第五届董事会第三次聚会,《闭于以召募资金置换已进入召募资金项宗旨自筹资金的议案》,同时广东大华德律司帐师工作所为公司出具了《闭于以自筹资金预先进入召募资金投资项目专项审核申报》(详见2009年11月25日披露正在上海证券交往所网站www.sse.com.cn)。经广东大华德律司帐师工作所专项审计,正在本公司公然增发A股股票召募资金到位前,公司已进入22,061.79万元到召募资金投资项目。个中,卧龙·天香华庭二期项目自筹资金进入13,560.79万元,卧龙·五洲世纪城一期项目自筹资金进入8,501.00万元。鉴于公司召募资金一经到位,依据公司《增发招股意向书》的闭连商定,公司董事会造定将召募资金22,061.79万元置换已进入的上述两项目公司预先进入的自筹资金共计22,061.79万元。

  截止2010年12月31日,公司用闲置召募资金目前添补滚动资金120,000,000.00元。

  保荐机构光大证券股份有限公司为公司出具了2010年度召募资金存放与运用境况专项核查申报,保荐机构以为:

  经核查,本保荐机构以为,刊行人上述召募资金存放与运用境况适当中国证监会《证券刊行上市保荐营业收拾方法》、《闭于进一步标准上市公司召募资金运用的知照》、上海证券交往所《上海证券交往所股票上市法则》和《上市公司络续督导作事指引》、《上市公司召募资金收拾方法》等的规则。

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